Разкриха мащабна схема за измами с кредитни карти на туристи в Кушадасъ

В резултат на разследването са извършени координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул.

Повод за действията на властите е станал сигнал от търговска банка, която установила подозрителна активност по сметките на клиенти от чужбина. Нередовните трансакции били проследени до POS терминали в два хотела в Кушадасъ. Предполага се, че основният заподозрян в разследването, собственик на хотел, е придобивал данни за кредитните карти на туристи, които били направили резервации. След това данните били споделяни със свързани бизнеси, включително други хотели и компании за наемане на автомобили.

Властите са разкрили, че след като туристите се завръщали в страните си, от техните кредитни карти били теглени многократно суми за услуги, които уж били използвали. Общата сума, обект на измамите, се изчислява на 1,15 млрд. турски лири (29,27 млн. щатски долара).

Твърди се, че някои членове на престъпната група пътували в чужбина, за да се сдобият с допълнителни данни за кредитни карти, които после били използвани в схемата. След това незаконните печалби били изпирани чрез легитимни компании, използвани за прикритие.

За да не бъдат забелязани, сумите били прехвърляни между сметки на малки части чрез използване та техника, известна като „смърфиране”. Някои от получените с измама средства били инвестирани и в недвижими имоти, които след това били продавани.

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че в рамките на операцията са били задържани 20 заподозрени, сред които и смятаният за лидер на престъпната група собственик на хотел. По първоначални данни най-малко 268 чуждестранни туристи са станали жертви на измамата.

Източник: НОВА

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!